2020欧洲杯投注网址:诈骗者转而使用虚拟货币转移涉案资金

9日。北京、河北、山西、辽宁等23个省、自治区、直辖市的公安机关同时开展了网络征集工作。对利用虚拟货币为电信网络诈骗提供转账和洗钱服务的非法犯罪团伙实施集中逮捕。截至当日15时，扫荡犯罪团伙170多个，抓获犯罪嫌疑人1100余人，网络查封行动取得初步成效。

随着“破卡”行动的深入推进，中国公安机关成功捣毁了一大批非法设立和贩卖“两卡”的违法犯罪团伙，缴获了一大批用于电信网络诈骗的银行卡。诈骗犯的资金流通渠道受到很大影响。极限。

为了逃避调查和打击，诈骗者转而使用虚拟货币转移涉案资金。在非法利益的驱使下，一些不法分子主动为诈骗团伙提供服务，通过购买、交换虚拟货币帮助诈骗团伙转移、洗钱，成为犯罪帮凶。公安部高度重视，组织专项力量研究此类违法犯罪活动特点，部署杭州、安徽绍兴、湖南合肥、湖南长沙等地公安机关开展专项案件专项打击，实施全链打击。

公安机关经过认真调查取证，初步查明了近千名相关人员的犯罪线索。在大量违法犯罪事实和证据的基础上，6月9日，公安部在“破卡”行动中部署了第五轮集中网络收缴，成功消除为电信网络诈骗活动提供转账和洗钱服务的多种虚拟货币。团伙。

经过调查，这类犯罪团伙通常会组织人员用个人银行卡和信息在各种虚拟货币交易平台上注册，按照诈骗团伙的要求购买和交易虚拟货币，成为帮助其洗钱的“币农”。诈骗团伙取得赃款后，立即将赃款转入“碧农”的银行卡。“比农”随后在虚拟货币交易平台上购买货币，然后反复交换不同的货币。钱被转移到诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。在完成洗钱过程后，“币农”可以获得1.5%至5%的“佣金”。高额的非法收入吸引了大量的人参与，造成了严重的社会危害。